＜英文契約書式集＞
第１回取締役会会議議事録 ［フランス］
１．有効な決議行為
1.1.（ ）年（ ）月（ ）日、（ ）において、（ ）（本議事録にて以下「会社」と称する）設立にかかる、（ ）年（ ）月（ ）日の第１回株主総会により指名された取締役は、第１回取締役会のため、会社の登録事務所に会合した。
1.2.以下に掲げる者が出席又は代理出席した。
a)Ｘ氏
b)Ａ氏
c)Ｂ氏
d)Ｙ氏に代表されるXYZ
1.3.取締役会の各構成員が取締役としての同人／同女の職責の履行のために定められたすべての条件に合致している事、並びに特に、同人／同女（本契約中にて以下中立的に「同人」と称する）が本人として又は同人が代表する会社が「定款」第（ ）条の定める最低数の株式を所持している事を確認する。
1.4.同人は、当該職責を履行するための完全なる法的能力を有している。
1.5.同人は、種々の取締役会において法律の定める最大数を超える数の地位に就いていない。
1.6.同人は、会社の取締役会における同人の職能の履行を禁じるような法律上及び適用規則上の除斥事由の対象とはなっておらず、禁治産若しくは失効又は上記に関連するその他の除斥事由の対象となっていない。
1.7.出席した構成員の各々は、同人がその職責を有効に履行出来る事を宣言及び表示する。
1.8.取締役会を構成する４名の取締役全員が出席又は有効に代理出席した事、並びによって、法律の定める［「定款」第（ ）条第（ ）段に定める］最低数の取締役が達せられたので、取締役会が有効に決議行為をなす事が出来る事を確認する。
２．事務局の指名
2.1.Ｘ氏は、全会一致の投票により同人の管理者としての任期中取締役会会長（「社長」）に指名される。
2.2.Ｘ氏は、同人が当該職責を承諾する事を宣言する。同人は、更に同人が社長以外の地位についていない事を表示する。
2.3.Ｂ氏は、秘書役に指名される。
2.4.会議は、上記の職権において社長であるＸ氏がＤ氏の協力を得て議事進行する。
2.5.社長は、取締役会会議の議案となっている主題についてその他の取締役の注意を促した。即ち、
－会社の設立及び登録に関する手続きを遂行するための委任状、
－社長の権能、
－法律に従った会社の設立報告、
－出席取締役に対する名目手数料の分配。
３．会社の設立及び登録に関する手続きを遂行するための委任状
取締役会は、以下に掲げる事項を遂行する旨の全権能をＸ氏に付与する。
－会社の設立に関するすべての手続きを遂行する事、特に
－法律の定めるすべての登録及び公告に関する手続きを遂行する事、すべての書類を寄託する事及びすべての公表をなす事、
－税金又はその他の役務の要求する会社の存在に関するすべての報告書を作成する事、
－パリ市商業登記所に会社を登記する事、
－必要なすべての証書、書式、書類、記録帳簿及び議事録に署名する事、
－返却物をファイルする事、すべての支援書類を提出する事、住所地を選定し、代替する事。
４．社長の権能
法律に従い及び「定款」第（ ）条に従って、取締役会会長（「社長」）は、同時に会社の首席役員（「Directeur General」）としての職責を履行する。これに関して、取締役 会は、下記に定める権能を社長に付与するが、但し以下のリストが、下記に列挙されない範囲の活動を社長がなす事を禁じるものではない事が了解される。
－すべての代理人、被雇用者及び労働者を指名及び解雇する事、同人等の指名及び解雇の条件、並びに同人等の報酬、給与、賞与及び割増賃金を定める事、
－会社の全業務を管理及び監視する事、
－すべての書類に署名する事、
－すべての機器、工具、原材料、物品及びその他のものを購入する事、
－会社の目的に関連する、単価又はその他についてのすべての取決め及び公的申込みを要求及び承諾する事、すべての申込みをなし、すべての公的販売に参加する事、
－会社のためにすべての金銭を受領する事、会社の支払うべき金銭を支払う事、すべての勘定を決算及び清算する事、
－すべての保険を締結及び終了する事、
－すべての債権証書の引受け、裏書き、承諾、買取及び支払いをなす事、
－必要があれば会社に代わってすべての金融機関又は銀行に不随担保として機能するすべての口座を開設する事、かかる口座を機能せしめるすべての小切手及び債権証書を発行する事、
－原告又は被告として訴訟を行う事、
－破産又は清算／解散手続きにおいて会社を代表する事、
－協定又は和解を締結する事、同意（判決に対する）、担保付権利の代位若しくは優先順位、担保付権利の取消し、差押え（財産の）、防禦又は支払い前後のその他の権利を承諾する事、
－上記に関して、すべての証書及び書類を締結する事、すべての代理人を指名する事、並びに会社事業の一般的運営及び取締役会決議の実施に必要なすべての事項を包括的になす事。
５．社長及び出席役員の報酬
取締役会は、社長の責務及び責任に対する報酬として同人の年俸を（ ）とする事を決議する。
６．会社設立に関する規則の遵守の報告
6.1.取締役会は、（ ）年（ ）月（ ）日会社法第（ ）条に従って、全取締役が商業登記所における会社の登録要求書とともに商事裁判所の書記官室に提出された会社設立に関する規則遵守報告書に署名した事を確認する。
6.2.議案に関するすべての議事を再検討した後、会議は散会した。
上記すべてに関する本議事録は、本人又は代理人として出席したすべての取締役がこれに署名した。