＜英文契約書式集＞

株主の書面同意による決議

下記署名の（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）は、オハイオ法人である、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(｢当会社｣)の唯一の株主であるが、O.R.C.第1701.54条が認めるところに従って、総会を経ることなく書面同意により以下の決議を採択する。

当会社の新規則の採択

当会社の既存の規則は、全体として廃止すべきであるので、本書によりそのとおり廃止すること、並びに本書に付属書Aとして添付の規則を当会社の規則として採択すべきであるので、本書によりそのとおり採択することを決議する。

閉鎖会社合意の採択

当会社の株主は、（　　　　　）年（　　　　　）月（　　　　　）日をもって、オハイオ州改正法律集第1701.591条に従って、閉鎖会社合意(そのコピーが本書に付属書Bとして添付されている)(｢閉鎖会社合意｣)を採択しているので、閉鎖会社合意は、当会社の株主総会の議事録に公式に保存すべきであるので、本書によりそのとおり保存することを決議する。

当会社の秘書役は、現在若しくは将来発行する当会社の各株券の裏面に以下の文章を付けるよう指示されるべきであるので、本書によりそのとおり指示されることを更に決議する。

｢閉鎖会社合意が、オハイオ州改正法律集第1701.591条に従い、（　　　　　）年（　　　　　）月（　　　　　）日に、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の株主総会によって採択されている。｣

上記の証拠として、下記署名者は、（　　　　　）年（　　　　　）月（　　　　　）日に本同意書に署名した。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
署名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）